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이사회내 위원회

이사회 내 소위원회 한국보건산업진흥원은 「상법」제393조의2 및 내규「이사회 내 소위원회 운영지침」에 근거하여 비상임이사의 전문성 활용 강화 및 경영 현안에 대한 자문환경 조성을 위해 이사회 내 소위원회로 경영전략위원회, ESG위원회, 내부통제위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

구성

구성 - 구분, 경영전략위원회, ESG위원회, 내부통제위원회
구분	경영전략위원회	ESG위원회	내부통제위원회
주관부서	기획조정실 (전략기획팀)	기획조정실 (ESG경영파트)	감사팀
비상임임원	윤경식	-	최상철, 윤경애
역할	중장기 경영전략 수립 기관 운영사업 심의 조직성과평가 심의 수행	ESG 경영추진 관련 정책결정 ESG 경영 추진과제 성과점검 및 개선․보완 사항 기타 위원회 필요 인정사항	내부통제 추진 관련 중요 정책결정 내부통제 관련규정 제정 및 개정 내부통제 관리감독 및 정책의사결정

소위원회 운영

소위원회 운영 - 구분, 주요 역할
구분	주요 역할
위원회 구성	상임임원, 비상임이사, 내․외부위원을 포함한 6인 이내 위원 위원장 : 상임임원, 비상임이사 중 호선 간사 : 각 위원회 총괄 주무부서장
위원회 소집	간사가 안건 작성·제출 → 위원장 직권 혹은 소위원회 위원 1/2 이상의 요구로 소집 → 개최일시 및 부의안건 통지(최소 2일전) → 위원회 소집
심의	대면심의를 원칙으로 하되, 심의사항이 경미하거나 긴급을 요하는 경우에는 서면으로 심의가능
결과 및 환류	각 소위원회에서 심의한 주요 결과는 경영제언에 반영되거나필요시 이사회 안건으로 보고하여 비상임이사의 경영참여 강화

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html 소스복사 <p class="graybox directorate_info"><strong class="subject">이사회 내 소위원회</strong> 한국보건산업진흥원은 「상법」제393조의2 및 내규「이사회 내 소위원회 운영지침」에 근거하여 비상임이사의 전문성 활용 강화 및 경영 현안에 대한 자문환경 조성을 위해 이사회 내 소위원회로 경영전략위원회, ESG위원회, 내부통제위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.</p> <h2 class="depth2_title" style="margin-top: 30px;">구성</h2> <table class="tstyle_list" style="width: 1020px; height: 232px;"> <caption>구성 - 구분, 경영전략위원회, ESG위원회, 내부통제위원회</caption> <colgroup> <col style="width: 10%;"> </colgroup> <colgroup> <col style="width: 30%;" span="3"> </colgroup> <thead> <tr> <th scope="col" class="NamoSE_border_show">구분</th> <th scope="col" class="NamoSE_border_show">경영전략위원회</th> <th scope="col" class="NamoSE_border_show">ESG위원회</th> <th scope="col" class="NamoSE_border_show">내부통제위원회</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="1"> <p>주관부서</p></td> <td rowspan="1"> <p>기획조정실</p> <p>(전략기획팀)</p></td> <td rowspan="1"> <p>기획조정실</p> <p>(ESG경영파트)</p></td> <td rowspan="1"> <p>감사팀</p></td> </tr> <tr> <td rowspan="1" style="height: 21px;"> <p>비상임임원</p></td> <td rowspan="1" style="height: 21px;"> <p>윤경식</p></td> <td rowspan="1" style="height: 21px;"> <p>-</p></td> <td rowspan="1" style="height: 21px;"> <p>최상철, 윤경애</p></td> </tr> <tr> <td>역할</td> <td class="txt_left"> <ul class="dot_lstyle" style="margin-left: 70px;"> <li>중장기 경영전략 수립</li> <li>기관 운영사업 심의</li> <li>조직성과평가 심의 수행</li> </ul> </td> <td class="txt_left"> <ul class="dot_lstyle"> <li>ESG 경영추진 관련 정책결정</li> <li>ESG 경영 추진과제 성과점검 및 개선․보완 사항</li> <li>기타 위원회 필요 인정사항</li> </ul> </td> <td class="txt_left"> <ul class="dot_lstyle" style="margin-left: 30px;"> <li>내부통제 추진 관련 중요 정책결정</li> <li>내부통제 관련규정 제정 및 개정</li> <li>내부통제 관리감독 및 정책의사결정</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <h2 class="depth2_title02">소위원회 운영</h2> <table class="tstyle_list" style="width: 1020px;"> <caption>소위원회 운영 - 구분, 주요 역할</caption> <colgroup> <col style="width: 10%;"> </colgroup> <thead> <tr> <th scope="col" class="NamoSE_border_show">구분</th> <th scope="col" class="NamoSE_border_show" colspan="1" rowspan="1">주요 역할</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="1"> <p>위원회 구성</p></td> <td class="txt_left" rowspan="1" colspan="1"> <ul class="dot_lstyle"> <li>상임임원, 비상임이사, 내․외부위원을 포함한 6인 이내 위원 <ul style="margin-bottom: 0px;"> <li>위원장 : 상임임원, 비상임이사 중 호선</li> <li>간사 : 각 위원회 총괄 주무부서장</li> </ul> </li> </ul></td> </tr> <tr> <td rowspan="1"> <p>위원회 소집</p></td> <td class="txt_left" rowspan="1" colspan="1"> <ul class="dot_lstyle"> <li>간사가 안건 작성·제출 → 위원장 직권 혹은 소위원회 위원 1/2 이상의 요구로 소집 → 개최일시 및 부의안건 통지(최소 2일전) → 위원회 소집</li> </ul></td> </tr> <tr> <td rowspan="1"> <p>심의</p></td> <td class="txt_left" rowspan="1" colspan="1"> <ul class="dot_lstyle"> <li>대면심의를 원칙으로 하되, 심의사항이 경미하거나 긴급을 요하는 경우에는 서면으로 심의가능</li> </ul></td> </tr> <tr> <td rowspan="1"> <p>결과 및 환류</p></td> <td class="txt_left" rowspan="1" colspan="1"> <ul class="dot_lstyle"> <li>각 소위원회에서 심의한 주요 결과는 경영제언에 반영되거나필요시 이사회 안건으로 보고하여 비상임이사의 경영참여 강화</li> </ul></td> </tr> </tbody> </table>
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